الرئيسية / اخر الاخبار / القبض على شقيقين لقيامها بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا

القبض على شقيقين لقيامها بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا

بتاريخ: 2016/11/08 – 02:47 م كتب: أحمد علاء

القبض على شقيقين لقيامها بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا
تصوير : وكالات كلابش

ضبط شقيقين لقيامها بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القبض على شقيقين يقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 220 مليون جنيه مصري.

وكانت معلومات وردت للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

على الفور تم تشكيل للتحري عن صحة تلك المعلومات، وأسفرت تحريات العميد، شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط كل من فاروق م.ا.، 39 سنة، حاصل على ليسانس آداب، يعمل بدولة ليبيا، وأحمد م.ا.، 28 سنة، حاصل على دبلوم صنايع شقيق الأول، مقيمان المنيا.

حيث يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج، وإرسالها للثاني مع بعض القادمين من الخارج، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية، ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء في حسابات الثاني حيث يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وبمناقشة المتحرى عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام قرابة 220 مليون جنيه مصري.

تم تحريرالمحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

القبض على عصابة سرقة السيارات وبيعها «خردة» بالحرفيين

العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل «كيس» بمصر الجديدة

سقوط نصاب الجمالية بعد سرقة 5 كيلو ذهب من تجار الصاغة

انتحار ربة منزل عقب ضبطها مع عشيقها داخل شقتها بمدينة بدر

التحقيق مع ضابط بتهمة قتل سيدة بالخطأ في مدينة نصر

نشرة «حوادث الثلاثاء»: ضبط «أسطورة مدينة نصر» وسر حوادث طريق الإسكندرية

إمبراطورسرقة السيارات بالجيزة: سرقت 2000 سيارة فى 6 سنوات «شغل»

بالصور.. مساعد وزير الداخلية: مستعدون لحماية الوطن من العمليات الإرهابية

الأموال العامة تطالب «الصحفيين» بتقرير المصروفات خلال الخمس سنوات الماضية

  • تعليقات الفيسبوك
  • تعليقات الموقع

الأسم*: عنوان التعليق*: البريد الإليكترونى*: التعليق*: إرسال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *